董事會決議召開107年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/04/102.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(豐邑市政都心廣場301會議室)4.召集事由:召集事由一:報告事項(1)本公司一○六年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司一○六年度決算表冊報告。(3)本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)董事和經理人績效及報酬評估報告。(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(6)其他報告。召集事由二:承認及討論事項(1)更正一○三年度、一○四年度及一○五年度個體及合併財務報表與一○五年第二季及一○六年第二季合併財務報表案。(2)承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。(3)承認本公司一○六年度盈餘分配案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。召集事由三:其他議案。召集事由四:臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:受理持股1﹪以上股東書面提案之期間：107年4月24日起至107年5月3日。受理股東書面提案之處所：萬年清環境工程股份有限公司地址：台中市市政南一路12號3樓之1管理部收；電話：(04)22550168。