公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜 (新增議案)

1.董事會決議日期:107/04/022.股東會召開日期:107/05/143.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟)4.召集事由:(一)報告事項 (1)106年度營業報告。 (2)監察人審查106年度決算表冊報告。 (3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形。 (4)修訂「董事會議事規範」報告。 (5)合併得榮生物科技股份有限公司執行情形報告。 (6)修訂「誠信經營守則」報告。(新增) (7)修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。(新增)(二)承認事項 (1)106年度營業報告書及財務報表案。 (2)106年度盈餘分配案。(三)討論事項 (1)資本公積發放現金案。 (2)修訂「公司章程」案。(新增) (3)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。(新增) (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增) (5)修訂「董事及監察人選任程序」案。(新增)(四)選舉事項 (1)補選獨立董事案。(五)其他事項 (1)解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/03/166.停止過戶截止日期:107/05/147.其他應敘明事項:(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。