公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/04/102.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園住都大飯店A棟3樓富貴廳)4.召集事由:(一)報告事項 1.一○六年度營業報告書。 2.一○六年度審計委員會審查報告書。 3.一○六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.一○六年度背書保證執行情形報告。(二)承認事項 1.一○六年度營業報告書及財務報表案。 2.一○六年度盈餘分配案。(三)討論事項 1.修訂本公司『公司章程』部分條文案。 2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 4.修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。 5.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年4月20日起至民國107年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：復盛應用科技股份有限公司財務中心(地址：桃園市桃園區興中街9號)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(一)該議案非股東會所得決議者。(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。