公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:普鴻資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，通過重要決議如下(1)106年度員工酬勞及董監事酬勞(2)106年度個體及合併財務報告暨營業報告書案(3)106年度盈餘分配案(4)107年度營運計畫案(5)106年度內部控制制度聲明書案(6)背書保證專用印鑑章之保管人員同意案(7)全面改選董事及監察人案(8)台灣銀行借款額度案(9)召開107年股東常會相關事宜(10)解除本公司新任董事競業禁止之限制案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無