公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/282.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓4.召集事由:一、報告事項：（一)本公司一○六年度營業報告。 (二)本公司一○六年度審計委員會查核報告。 (三)本公司一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (四)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告。 (五)修訂本公司「道德行為準則」案。二、承認事項：（一)承認一○六年度營業報告書及財務報表。（二)承認一○六年度盈餘分配案。三、討論事項：（一)修訂本公司「公司章程」案。（二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (五)修訂本公司「股東會議事規則」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項:無