公告本公司董事會決議召開107年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:107/03/262.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展覽館)4.召集事由:1.報告事項: (1)本公司106年度營業報告。 (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。 (3)本公司106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額。 (5)訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南。2.承認事項: (1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司106年度盈餘分配案。3.討論事項: (1)本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。4.臨時動議:5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段297號6樓)，受理期間為自107年4月25日至107年5月4日止。