公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由

1.董事會決議日期:107/03/262.股東會召開日期:107/06/143.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)4.召集事由:(一)、報告事項：1、106年度營業報告。2、監察人審查106年度決算表冊報告。3、公司虧損達實收資本額二分之一情形。4、「公司治理實務守則」修訂案。(二)、承認事項：1、106年度營業報告書及財務報表案。2、106年度虧損撥補案。(三)、討論及選舉事項：1、「董事及監察人選舉辦法」修訂案。2、「董事會議事辦法」修訂案。3、補選第三屆董事。4、解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:107/04/166.停止過戶截止日期:107/06/147.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，訂定於民國107年04月07日起至04月16日止，每日上午9:00至下午17:30，受理持股百分之一以上股東提案。(2)受理提案地點：新北市新店區北新路三段213號6樓行政管理處，電話：(02)2912-6473。