公告本公司董事會議決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/262.股東會召開日期:107/06/153.股東會召開地點:台北市士林區士商路1號9樓(台北市士林運動中心)4.召集事由:一、報告事項：(1)106年度營業報告書。(2)106年度審計委員會查核報告書。(3)修訂本公司「道德行為準則」。(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」。二、承認事項：(1)106年度營業報告書及財務報表案。(2)106年度虧損撥補案。三、討論事項：(1)修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。(2)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。5.停止過戶起始日期:107/04/176.停止過戶截止日期:107/06/157.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。股東提案之受理期間：107年4月3日起至107年4月17日止受理處所:經絡動力醫學股份有限公司(地址：台北市士林區承德路四段222號8樓)電話：2880-5558