本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/143.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項1.106年度營業報告。2.監察人審查106年度決算表冊報告。3.106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。5.訂定本公司「道德行為準則」報告。6.訂定本公司「公司治理實務守則」報告。7.訂定本公司「公司企業社會責任實務守則」報告。8.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項1.承認106年度決算表冊案。2.承認106年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.106年度盈餘轉增資發行新股案。3.解除董事競業禁止案(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/166.停止過戶截止日期:107/06/147.其他應敘明事項:股東提案受理期間：107年4月3日起至107年4月16日下午四時止(應於受理期間截止前送達)股東提案受理處所：威健股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3號12樓)