公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜 (新增股東常會

公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜 (新增股東常會議案)1.董事會決議日期:107/03/212.股東會召開日期:107/06/013.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓4.召集事由:(一) 報告事項: 1.2017年度營運報告暨2017年第4季健全營運計畫執行情形報告。 2.審計委員會審查2017年度決算表冊報告。(二) 承認事項: 1.2017年度營業報告書及2017年度合併財務報表案。 2.2017年度虧損撥補案。(三) 討論事項: 1.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱「櫃 買中心」)申請辦理在台第一上櫃案，或向台灣證券交易所股份 有限公司(以下簡稱「證交所」)申請辦理在台第一上市案。 2.為申請股票來台第一上市櫃掛牌，擬於上市櫃前辦理現金增資發 行新股對外公開銷售，並提請股東會決議放棄優先認購權案。 3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂本公司之公司大綱及章程。 5.修訂本公司「資金貸與作業程序」案。 6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四) 選舉事項:無。(五) 臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:107/04/036.停止過戶截止日期:107/06/017.其他應敘明事項:無。