本公司董事會決議107年股東常會召開事宜

.董事會決議日期:107/03/212.股東會召開日期:107/06/213.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)4.召集事由: 一.報告事項 (1)106年度營業報告書。 (2)106年度審計委員會查核報告書。 (3)106年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)106年度背書保證及資金貸與情形報告。 (5)董事責任險投保事宜辦理情形報告。 二.承認事項 (1)106年度營業報告書暨財務報表案。 (2)106年度盈餘分派案。 三.討論事項 發行限制員工權利新股案。 四.其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/236.停止過戶截止日期:107/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司將於107年4月16日起至107年4月25日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月25日17時前寄送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所 : 408台中市南屯區工業區二十二路21號(中揚光電股份有限公司總財務處)。