本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/212.股東會召開日期:107/06/143.股東會召開地點:台北市中正區延平南路189號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○六年度營業報告。(2)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。(3)一○六年度員工及董監酬勞總數報告。(4)修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」案。二、承認事項：(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。(2)一○六年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:107/04/166.停止過戶截止日期:107/06/147.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東， 得以書面向本公司提出本年股東常會之議案。 受理時間:107年3月30日起至107年4月9日止，每日上午9點至下午5點整。 受理處所:唯晶數位娛樂股份有限公司財務管理中心(台北市中正區延平南路189號5樓) 聯絡單位:財務管理中心，聯絡電話:(02)7726-7770(2)股票最後過戶日:107年4月15日 (因適逢例假日，提前至107年4月13日為股票臨櫃最後過戶日， 掛號郵寄者以107年4月15日郵戳日期為憑)。