本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:107/03/212.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/03/21董事會重大決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:重要決議事項(1)本公司一○六年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表(2)本公司一○六年度員工酬勞及董監酬勞總數案(3)本公司一○六年度盈餘分配案(4)本公司一○六年度內部控制制度有效聲明書(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案(6)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案(7)代香港子公司提請簽訂代理遊戲合約案(8)本公司委任會計師公費(9)本公司申請股票上櫃之財務預測案(10)擬通過過額配售案及特定股東自願集保案(11)本公司資金貸與集團子公司案(12)代香港子公司提請資金貸與集團海外子公司案(13)本公司銀行融資額度申請案(14)本公司召開一○七年股東常會相關事宜