公告本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/212.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區 服務中心2F集會堂)4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○六年度營業報告。 2.監察人查核一○六年度決算報告。 3.一○六年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 6.修正本公司「董事會議事辦法」報告。 (二)承認事項： 1.承認一○六年度決算書表。 2.承認一○六年度虧損撥補案。 (三)討論事項： 1.「資金貸與他人作業程序」修正案。 (四)選舉事項:1.改選董事監察人案。 (五)其他議案:1.解除董事競業禁止案。 (六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股 東常會議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提 案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間：自民國107年4月23日起至民國107年5月4日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞ 受理提案地點：本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。 (二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關 內容，將於股東常會召開40日（107年5月16日）前召開董 事會審查，審查通過之議案應列為股東會議案載明於開會 通知，並依法公告。 (三)除分函各股東外，特此公告。