公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/192.股東會召開日期:107/06/153.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉利工二路46號2樓第一會議室4.召集事由:一、報告事項：1.106年度營業報告。2.審計委員會查核重編後104年度決算表冊報告。3.審計委員會查核重編後105年度決算表冊報告。4.審計委員會查核106年度決算表冊報告。5.106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。6.修訂「董事會議事規則」報告。7.修訂「一○五年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。二、承認事項：1.重編後104年度財務報表案。2.重編後105年度度財務報表案。3.106年度營業報告書及財務報表案。4.106年度盈餘分派案。三、討論事項：1.修訂本公司「章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。四、臨時動議：五、散會5.停止過戶起始日期:107/04/176.停止過戶截止日期:107/06/157.其他應敘明事項:本公司將於107年3月30日起至107年4月9日止受理本次股東常會股東之提案，凡有意提案之股東務請於107年4月9日受理股東提案日下午五時前依公司法第172條之1規定，辦理提案手續。受理提案處所：東典光電科技股份有限公司股務室地址:宜蘭縣蘇澳鎮德興七路14號電話:(03)990-8671本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。