本公司董事會決議召開一○七年度股東常會

1.董事會決議日期:107/03/212.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室4.召集事由:一、報告事項(1)報告本公司106年度營業報告(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告(3)106年度員工及董事酬勞分配情形報告案(4)增訂「企業社會責任實務守則」、「公司獨立董事之職責範疇規則」、「公司董事會自我評鑑或同儕評鑑」，提請 討論二、承認事項(1)本公司106年度營業報告書及財務決算表冊案(2)本公司106年度盈餘分配案三、討論事項(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論四、選舉事項(1)全面改選董事七席(包含三席獨立董事)案，提請 選舉五、其它討論事項(1)解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項:(1)董事及獨立董事提名暨受理股東提案權期間：107/04/20~107/04/30(2)董事及獨立董事提名暨受理股東提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號(管理部)(3)董事及獨立董事提名暨受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本(107)年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限（含標點符號），超過300 字者，該提案不予列入議案。