董事會決議召開股東常會事宜公告

1.董事會決議日期:107/03/152.股東會召開日期:107/06/073.股東會召開地點:台北市中山區建國北路一段126號8樓(台灣淘米會議室)4.召集事由:一、報告事項:1.106年度營業報告案。2.106年度監察人審查報告案。二、承認事項:1. 承認106年度營業報告書及財務報表案。2. 承認106年度虧損撥補案。三、 討論及選舉事項:1. 董事及監察人全面改選案。2. 解除新任董事及其代表人競業禁止案。四、 臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/04/096.停止過戶截止日期:107/06/077.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，擬定於民國107 年3月16日起至107年3月27日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技股份有限公司財務部(地址：臺北市中山區建國北路一段126號8樓，聯絡人：張志全：02-25161331#501)。持股1%股東行使候選人提名相關事宜：(一) 受理期間：107 年3月16日起至107 年3月27 日止受理獨立董事候選人之提名，郵寄者以郵戳日期為憑，並於信封封面上加附件『獨立董事候選人提名函件』字樣及掛號函件寄送﹞請股東於上述時間依公司法192-1規定向本公司提出申請。受理處所：臺北市中山區建國北路 1段 126 號8樓，聯絡人：張志全：02-25161331#501。(二) 獨立董事應選名額：3名。