公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/152.股東會召開日期:107/06/013.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。4.召集事由:一、報告事項(一)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)民國一○六年度營業報告。(三)審計委員會審查本公司民國一○六年度決算報告。二、承認事項(一)承認民國一○六年度營業報告書及財務報表案。(二)承認民國一○六年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:107/04/036.停止過戶截止日期:107/06/017.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年05月01日至107年05月29日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】