董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/162.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心近悅廳)4.召集事由:一、報告事項(一)一○六年度營業報告。(二)審計委員會查核報告。(三)員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。二、承認事項及討論事項(一)一○六年度營業報告書及財務報表承認案。(二)一○六年度盈餘分配承認案。(三)一○六年度盈餘轉增資發行新股討論案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/246.停止過戶截止日期:107/06/227.其他應敘明事項:(1)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。(2)依公司法第一七二條之一規定，自民國一○七年四月十六日起至民國一○七年四月二十五日止受理股東提案申請。受理地點為本公司財務處（地址：新北市汐止區新台五路一段90號8樓），其他相關事宜將依規定另行公告之。(3)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法一七七條之一規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。電子投票期間為民國一○七年五月二十三日至一○七年六月十九日止。