本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/162.股東會召開日期:107/06/083.股東會召開地點:桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)106年度營業報告(2)監察人審查106年度決算表冊報告(3)106年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告(4)修訂本公司「董事會議運作之管理」報告(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告(6)修訂本公司「道德行為準則」報告(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告(8)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告(二)承認事項：(1)106年度營業報告書及財務報表承認案(2)106年度盈餘分派案(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案(2)修訂本公司「股東會議事規則」(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(5)修訂本公司「背書保證辦法」案(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案(7)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案(8)申請本公司「股票上櫃」案(9)「辦理現金增資供初次上櫃公開承銷且原股東全數放棄認購」案(四)選舉事項：(1)董事全面改選案(五)其他討論事項：(1)解除董事之競業禁止行為(六)臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/04/106.停止過戶截止日期:107/06/087.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之一規定，本公司受理股東提案，提名之期間自107年3月30日起至107年4月10日止。(2)本公司受理股東提案，提名之受理處所為桃園市中壢區中福路二段十巷二號。