公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/162.股東會召開日期:107/06/153.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司2017年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司2017年度決算表冊之查核報告。(3)本公司2017年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項(1)本公司2017年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司2017年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項(1)修訂本公司章程案。(2)股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股，暨全體股東放棄優先認購權案。5.停止過戶起始日期:107/04/176.停止過戶截止日期:107/06/157.其他應敘明事項:本公司召開股東常會前受理符合資格股東提案如下:(1)受理期間:民國107年4月9日起至107年4月18日止(2)受理處所名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司(3)受理處所地址：高雄市新興區青年一路158號2樓，電話：07-227-2798