公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/142.股東會召開日期:107/05/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)4.召集事由:本(一○七)年股東常會召集事由訂定如下：一、報告事項 (1)本公司民國106年度營業狀況報告。 (2)監察人審查106年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「道德行為準則」。 (4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」。 (5)修訂本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」。二、承認事項 (1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國106年度之盈虧撥補案。三、討論事項一 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (7)本公司擬向主管機關申請股票上市/櫃交易案。 (8)為配合本公司申請股票上市/櫃依規定辦理現金增資發行新股作為股票初次上市/櫃 公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權案。四、選舉事項 (1)補選本公司獨立董事一席案。五、討論事項二 (1)擬解除本公司新任董事之競業禁止限制案。六、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/016.停止過戶截止日期:107/05/307.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及192-1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案以及提名獨立董事候選人。受理期間：自107/03/24日起至107/04/02日止，凡有意提案以及提名之股東務請於107年4月2日下午5時前親洽或郵寄(郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式)，受理場所為新竹縣竹北市台元街28號7樓之2(本公司財會部)。