公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/132.股東會召開日期:107/05/293.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號17樓(F棟)(南港育成中心)4.召集事由:(一)報告事項 (1)106年度營業報告。 (2)監察人審查106年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項 (1)106年度營業報告書及財務報表案。 (2)106年度虧損撥補案。(三)選舉事項 (1)改選董事及監察人案。(四)其他議案 (1)解除董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/03/316.停止過戶截止日期:107/05/297.其他應敘明事項:(1)董事及監察人應選名額：董事7人(含獨立董事3人)及監察人3人。(2)受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案及董事、監察人候選人之提名期間：107年3月30日至4月9日止；凡有意提案或提名之股東請於107年4月9日下午5時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：金樺生物醫學股份有限公司 台北市南港區園區街3號16樓之3；電話：02-2655-8951(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。