公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:107/02/272.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司召開董事會，重要決議摘要如下：一、通過本公司民國106年度員工及董事酬勞發放案。二、通過本公司民國106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。三、通過本公司民國106年度盈餘分配表案。四、通過本公司民國106年度內部控制制度聲明書案。五、通過擬辦理現金增資發行新股，作為股票初次上市公開承銷案。六、通過訂定本公司民國107年股東常會開會相關事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。