公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:107/03/082.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.出具民國一○六年度「內部控制制度聲明書」案2.民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案3.民國一○六年度營業報告書及財務報表案4.民國一○六年度盈餘分配案5.民國一○七年度會計師財稅務簽證委任案6.擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案7.訂定「誠信經營作業程序行為指南」案8.修訂「董事會議事規則」案9.修訂「誠信經營守則」案10.修訂「道德行為準則」案11.授權董事長因公司營運所需向金融機構申請融資額度案12.全面改選董事案13.解除本公司董事改選後新任董事之競業禁止限制案14.民國一○七年股東常會受理股東提案之期間及地點案15.民國一○七年股東常會召開事宜案6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無