公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:107/02/262.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/02/26董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(2)通過本公司民國106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(3)通過本公司106年度內部控制制度聲明書案。(4)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。(5)通過辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上櫃前之公開承銷案。(6)通過本公司經理人107年度現金增資發行新股，授予員工部分認股數額之分配案。(7)通過後驛分公司遷址並更名案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無