公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:107/02/222.重要決議事項:一、報告事項:(1).修訂本公司「董事會議事規則」案。(2).訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。二、討論暨選舉事項：(1).修訂本公司「公司章程」案。(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4).修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6).辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案。(7).全面改選本公司董事案。(8).解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，本案因新就任董事均無與本公司所營項目相同之兼任情形，故不予討論。三、臨時動議:無。3.其它應敘明事項:無。