公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/02/222.股東會召開日期:107/05/143.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟)4.召集事由:(一)報告事項 (1)106年度營業報告書。 (2)監察人審查106年度決算表冊報告。 (3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形。 (4)修訂「董事會議事規範」報告。 (5)合併得榮生物科技股份有限公司執行情形報告。(二)承認事項 (1)106年度營業報告書及財務報表案。 (2)106年度盈餘分配案。(三)討論事項 (1)資本公積發放現金案。(四)選舉事項 (1)補選獨立董事案。(五)其他事項 (1)解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/03/166.停止過戶截止日期:107/05/147.其他應敘明事項:(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。(2)受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案及提名獨立董事候選人期間： 107年3月12日至3月22日止； 受理處所：豐華生物科技股份有限公司 台南市新市區國際路17號4F之2； 電話：06-5891876分機266；受理股東提案、提名作業流程及審查標準