公告本公司107年度股東會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:107/03/012.股東會召開日期:107/05/183.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓4.召集事由:一、報告事項：(一)106年度營業報告書。(二)審計委員會查核報告。(三)民國106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。二、承認事項：(一)本公司106年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司106年盈餘分派案。三、討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/03/206.停止過戶截止日期:107/05/187.其他應敘明事項:本公司擬訂於107年3月9日起至107年3月20日止受理股東提案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，凡有意提案之股東請於107年03月20日下午五時前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），以利掛號函件寄送。受理提名及提案處所：新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓（應用奈米醫材科技股份有限公司財會部）。本公司委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。