本公司董事會決議召開107年股東常會公告

1.董事會決議日期:107/02/082.股東會召開日期:107/06/083.股東會召開地點:桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一O六年度營業報告書。(2)監察人審查報告書。(3)一O六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(4)訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。(5)修訂本公司『董事監察人暨經理人道德行為準則』報告。(6)修訂本公司『誠信經營守則』報告。(7)修訂本公司『公司治理實務守則』報告。(8)修訂本公司『董事會議事規範』報告。(9)修訂本公司『企業社會責任實務守則』報告。(二)承認事項：(1)一O六年度營業報告書及決算表冊案。(2)一O六年度盈餘分派案。(三)討論事項：(1)修訂『公司章程』案。(2)修訂本公司『股東會議事規則』案。(3)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。(4)修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。(5)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(6)為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。(7)改選董事案。(8)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:107/04/106.停止過戶截止日期:107/06/087.其他應敘明事項:無