公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:107/01/242.重要決議事項:(一)討論事項第一案：通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。第二案：通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。第三案：通過股票申請上市案。第四案：通過為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上市前辦理之現金增資認股權利案。(二)選舉事項完成全面改選董事案。董事(含獨立董事)當選名單如下:董事:李亮箴董事:江慶生董事:聯盛投資股份有限公司代表人:李汪明董事:頤達夥伴股份有限公司代表人:鄭敦謙獨立董事:劉維琪獨立董事:高繼祖獨立董事:陳志康(三)其他議案通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。3.其它應敘明事項:無