公告本公司一○七年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:107/01/172.重要決議事項:(一)討論事項一第一案、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。第二案、通過本公司擬申請股票上市(櫃)討論案。第三案、通過擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷討論案。第四案、通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。第五案、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」討論案。第六案、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」部分條文討論案。(二)選舉事項:本公司第三屆董事(含獨立董事)全面改選案。董事(含獨立董事)當選名單如下:董事:緯創資通(股)公司代表人:林憲銘董事:洪麗(宓冉)董事:緯創資通(股)公司代表人:林福謙董事:張順來獨立董事:林保雍獨立董事:曾垂紀獨立董事:韓靜實(三)討論事項二通過擬解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。3.其它應敘明事項:無