訂定本公司107年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:107/01/052.股東臨時會召開日期:107/02/223.股東臨時會召開地點:本公司(四樓訓練教室)桃園市楊梅區和平路188號4.召集事由:一、報告事項(1)修訂本公司「董事會議事規則」(2)訂定本公司「企業社會責任實務守則」二、討論暨選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(6)辦理現金增資暨原股東全數放棄認購(7)全面改選董事案(8)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/01/246.停止過戶截止日期:107/02/227.其他應敘明事項:受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國107年1月12日至民國107年1月22日止受理提名獨立董事候選人名單，相關事宜請查閱「採候選人提名制選任董監事相關公告」。