公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:106/12/272.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○七年度營業預算案。(2)通過本公司一○七年度稽核計畫案。(3)通過本公司分公司經理人異動及分公司新增與遷址案。(4)通過本公司經理人異動案。(5)通過發放本公司經理人年終考績獎金案。(6)通過訂定本公司員工認股權轉換增資基準日案。(7)通過本公司一○七年度財稅務簽證委任案。(8)通過向彰化銀行吉林分行申請取得綜合授信額度案。(9)通過向大眾商業銀行申請取得授信額度案。(10)通過向玉山商業銀行申請取得授信額度案。(11)通過向遠東國際商業銀行申請取得綜合授信額度案。(12)通過向台北富邦銀行營業部申請取得授信額度案。(13)通過向兆豐商業銀行申請取得授信額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無