公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:106/12/062.發生緣由:公告本公司董事會重要決議事項(1)決議通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(2)決議通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。(3)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)決議通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(6)決議通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(7)決議通過本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之相關辦法定期檢討案。(8)決議通過本公司品保處新任經理人許志豪資深經理聘任案。(9)決議通過本公司一○七年度預算案。(10)決議通過本公司一○七年度稽核計劃案。(11)決議通過本公司對德國子公司Adasys GmbH ElektronischeKomponenteas辦理資金貸與案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無