公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:106/12/012.公司名稱:復盛應用科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/12/01董事會重要決議事項如下：(一) 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二) 通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。(三) 通過全面改選董事案。(四) 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(五) 通過提名董事暨獨立董事候選人案。(六) 通過受理董事暨獨立董事提名公告之作業流程暨審查標準案。(七) 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。(八) 通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案。(九) 通過本公司民國一○七年度稽核計畫案。(十) 通過股票申請上市案。(十一) 通過為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上市前辦理 之現金增資認股權利案。(十二) 通過本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售及特定股東自願集保案。(十三) 通過召開本公司107年第一次股東臨時會相關事宜案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無