公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:106/11/272.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過本公司　修訂「內部控制制度」案(2)承認通過本公司　修訂「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」、 「股東會議事規則」案(3)承認通過本公司　１０７年度稽核計畫(4)承認通過本公司　薪酬委員鄭揚耀先生因將擔任行政職。提請辭任，改聘任 薪酬委員(5)承認通過本公司　１０７年度預算案(6)承認通過本公司　銀行額度申請承認案(7)承認通過本公司　董事會授權印鑑保管人