公告本公司董事會決議召開107年第1次股東臨時會

1.董事會決議日期:106/11/242.股東臨時會召開日期:107/01/173.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓(遠雄悅來國際會議中心遠來B廳)4.召集事由:(一)報告事項1.修訂本公司「董事會議事規範」報告。2.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。3.訂定本公司「道德行為準則」報告。(二)討論事項一：1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。2.本公司擬申請股票上市(櫃)討論案。3.擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷討論案。4.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」討論案。6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」部分條文討論案。(三)選舉事項：本公司第三屆董事(含獨立董事)全面改選案。(四)討論事項二：1.擬解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/12/196.停止過戶截止日期:107/01/177.其他應敘明事項:無。