本公司董事會決議召開一○六年第三次股東臨時會事宜

1.事實發生日:106/11/172.發生緣由: 1.董事會決議日期:106/11/17 2.第三次股東臨時會召開日期:106/12/28 3.第三次股東臨時會召開地點:桃園市桃園區龍壽街81巷10號會議室 4.停止過戶起始日期:106/11/29 5.停止過戶截止日期:106/12/28 6.召集事由: a.報告事項： 1.修訂董事會議事運作管理作業案。 b.討論及選舉事項： 1.修訂公司章程案。 2.修訂取得或處分資產處理程序案。 3.修訂背書保證作業程序案。 4.修訂資金貸與他人作業程序案。 5.修訂股東會議事規則案。 6.修訂董事及監察人選舉辦法案。 7.全面改選本公司董事及監察人案。 8.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 c.臨時動議。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無