公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:110/11/022.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110/11/02董事會通過(1)通過本公司111 年度預算案。(2)通過本公司111 年度內部稽核計畫案。(3)通過續聘「勤業眾信聯合會計師事務所」會計師案。(4)通過新增訂本公司「風險管理政策及辦法」案。(5)通過修訂本公司「會計制度」及「財務報表編製流程管理辦法」案。(6)通過投保「董監事暨經理人責任保險」案。(7)通過110 年度董事長及經理人績效獎金、業務獎金案。(8)通過110 年度董事長及經理人年終獎金案。(9)通過111年度總經理薪資調整案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無