公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:106/10/112.發生緣由:重要決議事項:(1)通過本公司擬向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(2)通過供上櫃掛牌前之公開承銷之現金增資，原股東放棄認股案。(3)通過本公司章程修正案。(4)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(5)通過修訂本公司背書保證作業程序案。(6)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。(7)通過修訂本公司股東會議事規則案。(8)通過修訂本公司董事選舉辦法案。(9)本公司董事全面改選案，選三席獨立董事及四席董事案當選名單：董事：陳繼聖董事：百容電子股份有限公司(代表人:廖本林)董事：百合投資股份有限公司(代表人:賴尤秀敏)董事：閎大投資股份有限公司(代表人:邱俊福)獨立董事：王偉霖獨立董事：劉如山獨立董事：陳志成(10)通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。