公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:106/09/272.重要決議事項:(一)討論及選舉事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案(2)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案(3)通過修訂本公司背書保證作業程序案(4)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案(5)通過修訂本公司股東會議事規則案(6)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案(7)通過本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案(8)通過發行本公司一○六年度限制員工權利新股案(9)增選三席獨立董事及補選一席董事案當選名單：董事：名基投資股份有限公司(代表人:許慧貞)獨立董事：黃崇興獨立董事：劉建志獨立董事：陳錦華(10)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無