本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:106/08/282.股東臨時會召開日期:106/10/163.股東臨時會召開地點:台北市中正區延平南路189號3樓。(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)修訂「道德行為準則」案。(2)修訂「誠信經營守則」案。(3)修訂「誠信經營之作業程序及行為指南」案。二、討論事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「資金貸予他人作業程序」案。(3)修訂「背書保證作業程序」案。(4)修訂「取得或處分資產管理辦法」案。(5)修訂「股東會議事規則」案。(6)修訂「董事選舉辦法」案。(7)解除董事競業禁止之限制案。(8)辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。三、臨時動議。四、散會。5.停止過戶起始日期:106/09/176.停止過戶截止日期:106/10/167.其他應敘明事項:(1)股票最後過戶日:106年09月16日 (因適逢例假日，提前至106年09月15日為股票臨櫃最後過戶日， 掛號郵寄者以106年09月16日郵戳日期為憑。)