公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:106/08/042.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/08/04董事會重要決議事項如下:(1)報告106年第二季財務報告。(2)通過經理人105年度員工酬勞分配案。(3)通過105年度現金股利配息基準日及現金股利發放日案。(4)通過106年度第二季員工履行員工認股權憑證轉換為普通股案。(5)通過本公司出具「內部控制制度聲明書」供會計師辦理內部控制專案審查之用案。(6)通過編製本公司「公司治理自評報告」案。(7)通過取消對子公司-來福國際旅行社股份有限公司資金貸與額度案。(8)通過授權董事長與台新綜合證券股份有限公司簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起，一定期間不得賣出股票之協議書案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無