公告本公司106年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單且董事變

公告本公司106年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單且董事變動已達1/31.發生變動日期:106/07/252.舊任者姓名及簡歷:董事:瑞傳科技股份有限公司代表人：張棱衡(本公司前任董事長)瑞傳科技股份有限公司代表人：官志凱(本公司董事)瑞傳科技股份有限公司代表人：江維楨(本公司董事)郭振瑋(本公司前任董事)連家和(本公司前任董事)3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:政祺股份有限公司(本公司新任董事長)瑞傳科技股份有限公司代表人：江維楨(本公司續任董事暨新任副董事長)瑞傳科技股份有限公司代表人：官志凱(本公司續任董事)陳逸媛(本公司新任董事)(2)獨立董事:劉義吉(安侯建業聯合會計師事務所 執業會計師（退休）)邱光輝(國立臺北大學企業管理學系教授)洪志洋(國立交通大學科技管理研究所教授)4.異動原因:新任與任期屆滿5.新任董事選任時持股數:政祺股份有限公司:2,295,000股瑞傳科技股份有限公司代表人：江維楨　12,000,000股瑞傳科技股份有限公司代表人：官志凱　12,000,000股陳逸媛：297,000股劉義吉：0股邱光輝：0股洪志洋：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/12/28~108/12/277.新任生效日期:106/07/258.同任期董事變動比率:5/79.其他應敘明事項:董事會提前全面改選，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人之設置，同日召開董事會，並推舉政祺股份有限公司為董事長，江維楨董事為副董事長。