公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段368-1號10樓之1(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一O年度營業報告(2)審計委員會查核一一O年度決算表冊報告(3)本公司一一O年度第二季認列減損情形報告(4)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告6.召集事由二、承認事項:(1)一一O年度營業報告書及財務報表案(2)一一O年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)擬訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(4)解除本公司董事競業禁止限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年04月19日起至民國111年04月29日中午十二時止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於民國111年04月29日中午十二時前送(寄)達本公司管理部並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。(郵寄者以寄達為憑，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。)