代重要子公司時碩科技股份有限公司公告董事會代行 股東常會通過

代重要子公司時碩科技股份有限公司公告董事會代行 股東常會通過重要決議事項1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:(1)通過本公司105年度營業報告書及監察人查核報告書案。(2)通過本公司民國105年度財務報表案。(3)通過本公司105年度虧損撥補案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、 「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。