公告本公司一○六年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:一、報告事項（一）一○五年度營業報告書（二）一○五年度監察人查核報告書 (三) 一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告（四）訂定「道德行為準則」報告（五）訂定「誠信經營守則」報告（六）訂定「企業社會責任實務守則」報告（七）修訂「董事會議事辦法」報告（八）依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 股東所提之議案報告二、承認事項（一）一○五年度營業報告書及財務報表案（二）一○五年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項（一）本公司申請股票上市(櫃)案（二）初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案 (三) 修訂本公司「公司章程」案（四）修訂「股東會議事規則」案（五）修訂「取得及處分資產處理程序」案（六）修訂「董事選舉辦法」案（七）修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案（八）發行限制員工權利新股案（九）全面改選董事案（十）解除新任董事及其代表人競業行為之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無