公告本公司106年股東常會重要決議

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:一、承認事項: (1)通過105年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過105年度盈餘分配案。二、討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。三、選舉事項: (1)通過增選本公司董事四席(含獨立董事三席)及監察人一席案。四、討論事項(續): (5)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。