公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:一、報告事項(一)本公司一○五年度營業報告。(二)審計委員會審查一○五年度各項表冊報告。(三)本公司一○五年度員工酬勞及董監酬勞發放報告。(四)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(五)修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。二、承認事項(一)本公司一○五年度營業報告書及財務報告案。(二)本公司一○五年度盈餘分配案。三、討論事項(一)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。